Регулирование операций движения капитала

На протяжении пяти рабочих дней с даты поступления пакета документов территориальное управление Национального банка пересылает копию письма-обращения о предоставлении индивидуальной лицензии соответствующему территориальному подразделу по борьбе с организованной преступностью Министерства внутренних дел Украины и соответствующему территориальному подразделу по борьбе с коррупцией и организованной преступностью Службы безопасности Украины.

Территориальное управление рассматривает пакет документов в срок не более чем 20 рабочих дней с даты посылки копии письмо-обращение о предоставлении индивидуальной лицензии вышеупомянутым специальным органам по борьбе с организованной преступностью.

С учетом выводов специальных органов по борьбе с организованной преступностью, если эти выводы поступили к территориального управления на протяжении срока рассмотрения документов, которые предусмотрены этим пунктом, определяется целесообразность предоставления индивидуальной лицензии.

После рассмотрения указанных документов территориальное управление предоставляет заявителю соответствующую индивидуальную лицензию или письменный отказ в предоставлении лицензии.

Еще по теме:

Предоставление услуг маркет-мейкера
Еще одна область, которая облегчает проведение операций клиентами (здесь брокерская фирма выступает в качестве принципала), – это предоставление услуг маркет-мейкеров, что означает, что фирма (или отдельное лицо) выступает оптовым продавцом ценных бумаг. Не на всех рынках работают маркет-мейкеры; э ...

Проблемы применения факторинга в коммерческой организации
Хотя на своих интернет-сайтах факторинг анонсируют 70 банков, реальными участниками рынка факторинга в России являются не более 30 компаний и банков, предлагающих факторинговые услуги (21 из них приняли участие в нашем исследовании). При более близком общении с остальными выясняется, что они заявля ...

Источники и пути наращивания капитальной базы
Как известно, существуют два вида источников повышения капитальной базы банковского сектора: внутренние и внешние. Основным из внутренних источников роста банковского капитала является накопление собственной прибыли. Долгое время именно собственная прибыль была основным ресурсом для развития банков ...